Société de gestion d’actifs

Ecofi x B4Finance : la révolution KYC sans friction

Ecofi, pionnier de la finance responsable

Depuis 1972, Ecofi s’engage en faveur d’une finance durable et responsable. Dès ses débuts, la société a proposé à ses clients institutionnels et distributeurs des solutions d’investissement performantes, favorisant une croissance à long terme, respectueuse de l’humain et de la planète.

En 2020, Ecofi devient le premier gestionnaire d’actifs français à adopter le statut juridique d’Entreprise à mission.

Résolument tournée vers l’avenir, Ecofi poursuit sa mission à travers une gestion active et de conviction, reposant sur des processus propriétaires éprouvés.

Ecofi, pionnier de la finance responsable

En 2020, Ecofi devient le premier gestionnaire d’actifs français à adopter le statut juridique d’Entreprise à mission.

Résolument tournée vers l’avenir, Ecofi poursuit sa mission à travers une gestion active et de conviction, reposant sur des processus propriétaires éprouvés.

Le défi

Gagner en efficacité sur la gestion KYC sans compromettre la sécurité ni l’expérience client.

Grâce à B4Finance, Ecofi a automatisé son processus KYC, réduisant le temps de traitement de 80 %, tout en améliorant la conformité et l’expérience utilisateur.

Le défi

Gagner en efficacité sur la gestion KYC sans compromettre la sécurité ni l’expérience client.

Grâce à B4Finance, Ecofi a automatisé son processus KYC, réduisant le temps de traitement de 80 %, tout en améliorant la conformité et l’expérience utilisateur.

80%

de temps gagné

Reduction

des erreurs

150+

dossiers traités

0 erreurs lors des audits

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0 erreurs lors des audits

0 Audit errors

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0 erreurs lors des audits

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0 erreurs lors des audits

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Un impératif : efficacité sans compromis sur la sécurité

Face à l’augmentation des volumes d’onboarding et au durcissement de la réglementation, Ecofi avait besoin d’une approche KYC plus agile.
Les processus en place étaient solides, mais nécessitaient une optimisation pour offrir des réponses plus rapides et une meilleure sérénité aux équipes conformité.

Blackheath Capital Management fournit des services de parapluie réglementaires aux représentants désignés et gère des UCITS et des fonds offshore. En décembre 2021, la FCA a publié un nouveau document de proposition pour renforcer le régime des AR et des Principaux. Ils demandent des exigences plus strictes en matière de surveillance des AR. Dans le contexte de réglementations en constante évolution, les principaux ont plus d'obligations de superviser leurs AR.
Afin de développer leur entreprise et leurs services, ils souhaitaient améliorer leurs services auprès de leurs clients et leur fournir une solution complète qui rationalise leurs processus de conformité et leur permet de collaborer en toute sécurité.
Blackheath recherchait une solution tout-en-un pour l'intégration des investisseurs et l'évaluation des risques de blanchiment d'argent tant pour ses propres investisseurs que pour ceux de ses représentants désignés.
Le groupe d'investisseurs cible de Blackheath Capital se compose généralement d'investisseurs institutionnels et de professionnels per se.

Les principaux obstacles rencontrés :

Surcharge documentaire : fichiers Excel, chaînes d’e-mails
Suivis de contrôle manuels : chronophages
Charge administrative croissante : nécessité d’automatiser certaines étapes
Préparation aux audits : perte de temps à rechercher les bons documents

Une solution digitale pour un KYC plus agile

B4Finance a permis à Ecofi de moderniser et d’accélérer son processus de conformité, tout en maintenant un haut niveau d’exigence réglementaire.

Principaux bénéfices :

Contrôles automatisés et scoring des risques
Alertes intelligentes : surveillance optimisée sans effort
Données centralisées : meilleure transparence et traçabilité
Audits simplifiés : export rapide des données réglementaires

Le résultat

« Avec B4Finance, nous avons conservé notre interface et notre identité visuelle tout en automatisant nos workflows. Résultat : des traitements plus rapides, moins d’erreurs et une gestion allégée. »
— Béatrice Pensereau, Analyste Sécurité Financière